РЕЄСТРАЦІЯ КОМПАНІЙ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ПОДАТКИ ТА БУХГАЛТЕРІЯ
E-COMMERCE
PRIVATE CLIENTS
Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу
80 хвилин детального розбору найактуальнішої теми 2020 року – нового Закону про Фінмоніторинг
28 квітня 2020 року в Україні набув чинності Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення” (якщо коротко – Закон про Фінмоніторинг).
Кому важливо подивитися цю програму:
- Amazon-підприємцям та іншим e-Commerce підприємцям, які ведуть бізнес на таких майданчиках як eBay, Etsy, Shopify, POD-платформах і т.п .;
- Фрілансерам в сферах інтернет-маркетингу, реклами, IT та інших;
- А також усім, хто володіє електронними гаманцями і використовує їх у своїй роботі, а також часто переводить великі суми через різні онлайн-сервіси або інтернет-банкінг
Програма вебінару
За останні місяці в інформаційному просторі накопичилося чимало міфів і “страшилок”, які були розібрані на вебінарі “Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу”.
- Що таке фінмоніторинг і кого торкнутися нові правила?
- Чи зросте пильність фінансистів (банкірів і платіжних систем) в зв’язку з новим Законом?
- Що значить ідентифікація і верифікація фізичних осіб, і хто ризикує “потрапити на олівець”?
- Які операції не підпадають під фінансовий моніторинг?
- Що таке підозрілі операції або які операції потрапляють під ризик?
- Можливі санкції і як перебудувати свій бізнес, щоб їх уникнути?
- Рекомендації по роботі з платіжними системами (Payoneer, TransferWise, Paysera, etc.).
- Блок відповідей на питання аудиторії.
Фрагмент запису вебінара
Запис вебінару з розбором нового Закону України про фінансовий моніторинг (№361-IX), що набрав чинності 28.04.20
Спікер вебінару
Андрій Матяш
керуючий партнер юридичної компанії 4В
Сфера компетенцій:
- експерт в області ведення e-commerce бізнесу в США і Європі (юридичні та фінансові аспекти);
- експерт з корпоративного та податкового права (оподаткування України, США, країн Європи);
- керуючий венчурним інвестиційним фондом в Україні, фахівець з фінмоніторингу.
Інструкція з купівлі запису вебінару
- Після натискання кнопки “Купити запис” Ви переадресуєте на сайт платіжної системи.
- Ви зможете оплатити доступ до запису вебінару за допомогою:
- Після успішної оплати на ваш email прийде лист з посиланням на сторінку із записом вебінару (протягом 10 хвилин після оплати)