Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу

80 хвилин детального розбору найактуальнішої теми 2020 року – нового Закону про Фінмоніторинг

28 квітня 2020 року в Україні набув чинності Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення” (якщо коротко – Закон про Фінмоніторинг).

Кому важливо подивитися цю програму:

  • Amazon-підприємцям та іншим e-Commerce підприємцям, які ведуть бізнес на таких майданчиках як eBay, Etsy, Shopify, POD-платформах і т.п .;
  • Фрілансерам в сферах інтернет-маркетингу, реклами, IT та інших;
  • А також усім, хто володіє електронними гаманцями і використовує їх у своїй роботі, а також часто переводить великі суми через різні онлайн-сервіси або інтернет-банкінг

Програма вебінару

За останні місяці в інформаційному просторі накопичилося чимало міфів і “страшилок”, які були розібрані на вебінарі “Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу”.

 

  • Що таке фінмоніторинг і кого торкнутися нові правила?
  • Чи зросте пильність фінансистів (банкірів і платіжних систем) в зв’язку з новим Законом?
  • Що значить ідентифікація і верифікація фізичних осіб, і хто ризикує “потрапити на олівець”?
  • Які операції не підпадають під фінансовий моніторинг?
  • Що таке підозрілі операції або які операції потрапляють під ризик?
  • Можливі санкції і як перебудувати свій бізнес, щоб їх уникнути?
  • Рекомендації по роботі з платіжними системами (Payoneer, TransferWise, Paysera, etc.).
  • Блок відповідей на питання аудиторії.
Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу

5 USD

Купити запись

Фрагмент запису вебінара

Запис вебінару з розбором нового Закону України про фінансовий моніторинг (№361-IX), що набрав чинності 28.04.20

Купити запись

Спікер вебінару

Андрій Матяш

керуючий партнер юридичної компанії 4В

Сфера компетенцій:

  • експерт в області ведення e-commerce бізнесу в США і Європі (юридичні та фінансові аспекти);
  • експерт з корпоративного та податкового права (оподаткування України, США, країн Європи);
  • керуючий венчурним інвестиційним фондом в Україні, фахівець з фінмоніторингу.

Інструкція з купівлі запису вебінару

  • Після натискання кнопки “Купити запис” Ви переадресуєте на сайт платіжної системи.
  • Ви зможете оплатити доступ до запису вебінару за допомогою:
  • Після успішної оплати на ваш email прийде лист з посиланням на сторінку із записом вебінару (протягом 10 хвилин після оплати)