80 хвилин детального розбору найактуальнішої теми 2020 року – нового Закону про Фінмоніторинг
28 квітня 2020 року в Україні набув чинності Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення” (якщо коротко – Закон про Фінмоніторинг).
За останні місяці в інформаційному просторі накопичилося чимало міфів і “страшилок”, які були розібрані на вебінарі “Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу”.
Запис вебінару з розбором нового Закону України про фінансовий моніторинг (№361-IX), що набрав чинності 28.04.20
керуючий партнер юридичної компанії 4В
Сфера компетенцій: