новое сообщение
80 минутный разбор самой актуальной темы 2020 – нового Закона о Финмониторинге
28 апреля 2020 г. в Украине вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (если коротко – Закон о Финмониторинге).
За время действия Закона в информационном пространстве накопилось немало мифов и “страшилок”, которые были разобраны на вебинаре “Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса”.
Запись вебинара с разбором нового Закона Украины о финансовом мониторинге (№361-IX), вступившем в силу 28.04.20.
Сфера компетенций: