Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса

80 минутный разбор самой актуальной темы 2020 – нового Закона о Финмониторинге

5 USD

80 мин

Купить запись

28 апреля 2020 г. в Украине вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (если коротко – Закон о Финмониторинге).

Кому стоит приобрести запись вебинара:

  • Amazon-предпринимателям и другим e-Commerce предпринимателям, ведущим бизнес на таких площадках как eBay, Etsy, Shopify, POD-платформах и т.п.;
  • Фрилансерам в сферах интернет-маркетинга, рекламы, IT и других.
  • А также всем, кто владеет электронными кошельками и использует их в своей работе, а также часто переводит большие суммы через различные онлайн-сервисы или интернет-банкинг.

Программа вебинара

За время действия Закона в информационном пространстве накопилось немало мифов и “страшилок”, которые были разобраны на вебинаре “Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса”.

 

  • Что такое финмониторинг и кого коснуться новые правила?
  • Возрастет ли бдительность финансистов (банкиров и платежных систем)?
  • Что значит идентификация и верификация физических лиц, и кто рискует “попасть на карандаш”?
  • Какие операции не подпадают под финансовый мониторинг?
  • Что такое подозрительные операции или какие операции попадают под риск?
  • Возможные санкции и как перестроить свой бизнес, чтобы их избежать?
  • Рекомендации по работе с платежными системами (Payoneer, TransferWise, Paysera, etc.).
  • Блок ответов на вопросы аудитории.
Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса

5 USD

Купить запись

Фрагмент записи вебинара

Запись вебинара с разбором нового Закона Украины о финансовом мониторинге (№361-IX), вступившем в силу 28.04.20.

Купить запись

Спикеры вебинара

Андрей Матяш

управляющий партнер юридической компании 4В

Сфера компетенций:

  • эксперт в области ведения e-commerce бизнеса в США и Европе (юридические и финансовые аспекты);
  • эксперт по корпоративному и налоговому праву (налогообложение Украины, США, стран Европы).

Инструкция по покупке записи вебинара

  • После нажатия кнопки “Купить запись” Вы будете переадресованы на сайт платежной системы.
  • Вы сможете оплатить доступ к записи вебинара с помощью:
  • После успешной оплаты на ваш email придёт письмо cо ссылкой на страницу с записью вебинара (в течение 10 минут после оплаты)
5 USD

80 мин

Купить запись