+38 (044) 374-50-80 info@4b.ua

Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу

80 хвилин детального розбору найактуальнішої теми 2020 року – нового Закону про Фінмоніторинг

Запис вебінару з розбором нового Закону України про фінансовий моніторинг (№361-IX), що набрав чинності 28.04.20.

Вартість запису – 5$

Після оплати Ви будете переадресовані на сторінку з записом вебінару. Крім цього, протягом 10 хвилин на Вашу електронну пошту прийдуть посилання на запис і додаткові матеріали.

Спікер вебінару

Андрій Матяш
керуючий партнер юридичної компанії 4В

Сфера компетенцій:

  • експерт в області ведення e-commerce бізнесу в США і Європі (юридичні та фінансові аспекти);
  • експерт з корпоративного та податкового права (оподаткування України, США, країн Європи);
  • керуючий венчурним інвестиційним фондом в Україні, фахівець з фінмоніторингу.

Тема вебінару

28 квітня 2020 року в Україні набув чинності Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення” (якщо коротко – Закон про Фінмоніторинг).

Фрагмент запису вебінара

За останні місяці в інформаційному просторі накопичилося чимало міфів і “страшилок”, які були розібрані на вебінарі “Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу”.

Тривалість запису: 1 година 20 хвилин

Вартість доступу до відео: 5$

Кому важливо подивитися цю програму:

  • Amazon-підприємцям та іншим e-Commerce підприємцям, які ведуть бізнес на таких майданчиках як eBay, Etsy, Shopify, POD-платформах і т.п .;
  • Фрілансерам в сферах інтернет-маркетингу, реклами, IT та інших;
  • А також усім, хто володіє електронними гаманцями і використовує їх у своїй роботі, а також часто переводить великі суми через різні онлайн-сервіси або інтернет-банкінг.

Програма  вебінару

  1. Що таке фінмоніторинг і кого торкнутися нові правила?
  2. Чи зросте пильність фінансистів (банкірів і платіжних систем) в зв’язку з новим Законом?
  3. Що значить ідентифікація і верифікація фізичних осіб, і хто ризикує “потрапити на олівець”?
4. Які операції не підпадають під фінансовий моніторинг?
5. Що таке підозрілі операції або які операції потрапляють під ризик?
6. Можливі санкції і як перебудувати свій бізнес, щоб їх уникнути?
7. Рекомендації по роботі з платіжними системами (Payoneer, TransferWise, Paysera, etc.).
8. Блок відповідей на питання аудиторії.

Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу

80 хвилин детального розбору найактуальнішої теми 2020 року – нового Закону про Фінмоніторинг

Запис вебінару з розбором нового Закону України про фінансовий моніторинг (№361-IX), який набрав чинності 28.04.20.

Вартість запису – 5$

Після оплати Ви будете переадресовані на сторінку з записом вебінару. Крім цього, протягом 10 хвилин на Вашу електронну пошту прийдуть посилання на запис і додаткові матеріали.

Спікер вебінару

Андрій Матяш
керуючий партнер юридичної компанії 4В

Сфера компетенцій:

  • експерт в області ведення e-commerce бізнесу в США і Європі (юридичні та фінансові аспекти);
  • експерт з корпоративного та податкового права (оподаткування України, США, країн Європи);
  • керуючий венчурним інвестиційним фондом в Україні, фахівець з фінмоніторингу.

Про тему вебінару

28 квітня 2020 року в Україні набув чинності Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення” (якщо коротко – Закон про Фінмоніторинг).

Фрагмент запису вебінара

За останні місяці в інформаційному просторі накопичилося чимало міфів і “страшилок”, які були розібрані на вебінарі “Фінансовий моніторинг в Україні: нові правила ведення бізнесу”.

Тривалість запису: 1 година 20 хвилин

Вартість доступу до відео: 5$

Кому важливо подивитися цю програму:

  • Amazon-підприємцям та іншим e-Commerce підприємцям, які ведуть бізнес на таких майданчиках як eBay, Etsy, Shopify, POD-платформах і т.п .;
  • Фрілансерам в сферах інтернет-маркетингу, реклами, IT та інших;
  • А також усім, хто володіє електронними гаманцями і використовує їх у своїй роботі, а також часто переводить великі суми через різні онлайн-сервіси або інтернет-банкінг.

Програма  вебінару

  1. Що таке фінмоніторинг і кого торкнутися нові правила?
  2. Чи зросте пильність фінансистів (банкірів і платіжних систем) в зв’язку з новим Законом?
  3. Що значить ідентифікація і верифікація фізичних осіб, і хто ризикує “потрапити на олівець”?
  4. Які операції не підпадають під фінансовий моніторинг?
  5. Що таке підозрілі операції або які операції потрапляють під ризик?
  6. Можливі санкції і як перебудувати свій бізнес, щоб їх уникнути?
  7. Рекомендації по роботі з платіжними системами (Payoneer, TransferWise, Paysera, etc.).
  8. Блок відповідей на запитання аудиторії.

Ваш надійний партнер по реєстрації та супроводу бізнесу за кордоном, підготовці фінансових звітів та аудиту, реєстрації торгових марок

РОЗДІЛИ САЙТУ

ПРО КОМПАНІЮ

Учасник міжнародної мережі постачальників послуг:

КОНТАКТИ

Офіс в Україні:
Київ, вул. Парково-Сирецька, 4В
Тел.: +380 (44) 374-50-80
Email: info@4b.ua

Офіс в США:
26 Diplomat Parkway Unit CU2-15 Hallandale, FL 33009
Тел.: +1 609 775 99 04
Email: usa@4b.ua