+38 (044) 374-50-80 info@4b.ua

Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса

80 минутный разбор самой актуальной темы 2020 – нового Закона о Финмониторинге

Запись вебинара с разбором нового Закона Украины о финансовом мониторинге (№361-IX), вступившем в силу 28.04.20.

Стоимость записи – 5$

После оплаты Вы будете переадресованы на страницу с запись вебинара. Кроме того, в течении 10 минут на Вашу почту придут ссылки на запись и дополнительные материалы.

Спикер вебинара

Андрей Матяш
управляющий партнер юридической компании 4В

Сфера компетенций:

  • эксперт в области ведения e-commerce бизнеса в США и Европе (юридические и финансовые аспекты);
  • эксперт по корпоративному и налоговому праву (налогообложение Украины, США, стран Европы);
  • управляющий венчурным инвестиционным фондом в Украине, специалист по финмониторингу.

Тема вебинара

28 апреля 2020 г. в Украине вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (если коротко – Закон о Финмониторинге).

Фрагмент записи вебинара

За время действия Закона в информационном пространстве накопилось немало мифов и “страшилок”, которые были разобраны на вебинаре “Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса”.

Продолжительность записи: 1 час 20 минут

Стоимость доступа к видео: 5$

Кому важно посмотреть эту программу:

  • Amazon-предпринимателям и другим e-Commerce предпринимателям, ведущим бизнес на таких площадках как eBay, Etsy, Shopify, POD-платформах и т.п.;
  • Фрилансерам в сферах интернет-маркетинга, рекламы, IT и других.
  • А также всем, кто владеет электронными кошельками и использует их в своей работе, а также часто переводит большие суммы через различные онлайн-сервисы или интернет-банкинг.

Программа  вебинара

  1. Что такое финмониторинг и кого коснуться новые правила?
  2. Возрастет ли бдительность финансистов (банкиров и платежных систем) в связи с новым Законом?
  3. Что значит идентификация и верификация физических лиц, и кто рискует “попасть на карандаш”?
4. Какие операции не подпадают под финансовый мониторинг?
5. Что такое подозрительные операции или какие операции попадают под риск?
6. Возможные санкции и как перестроить свой бизнес, чтобы их избежать?
7. Рекомендации по работе с платежными системами (Payoneer, TransferWise, Paysera, etc.).
8. Блок ответов на вопросы аудитории.

Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса

80 минутный разбор самой актуальной темы 2020 – нового Закона о Финмониторинге

Запись вебинара с разбором нового Закона Украины о финансовом мониторинге (№361-IX), вступившем в силу 28.04.20

Стоимость доступа к записи – 5$

После оплаты Вы будете переадресованы на страницу с запись вебинара. Кроме того, в течении 10 минут на Вашу почту придут ссылки на запись и дополнительные материалы.

Спикер вебинара

Андрей Матяш
управляющий партнер юридической компании 4В

Сфера компетенций:

  • эксперт в области ведения e-commerce бизнеса в США и Европе (юридические и финансовые аспекты);
  • эксперт по корпоративному и налоговому праву (налогообложение Украины, США, стран Европы);
  • управляющий венчурным инвестиционным фондом в Украине,

О теме вебинара

28 апреля 2020 г. в Украине вступил в силу Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения” (если коротко – Закон о Финмониторинге).

Фрагмент записи вебинара

За время действия Закона в информационном пространстве накопилось немало мифов и “страшилок”, которые были разобраны на вебинаре “Финансовый мониторинг в Украине: новые правила ведения бизнеса”.

Продолжительность записи: 1 час 20 минут

Стоимость доступа к видео: 5$

Кому важно посмотреть эту программу:

  • Amazon-предпринимателям и другим e-Commerce предпринимателям, ведущим бизнес на таких площадках как eBay, Etsy, Shopify, POD-платформах и т.п.;
  • Фрилансерам в сферах интернет-маркетинга, рекламы, IT и других.
  • А также всем, кто владеет электронными кошельками и использует их в своей работе, а также часто переводит большие суммы через различные онлайн-сервисы или интернет-банкинг.

Программа  вебинара

  1. Что такое финмониторинг и кого коснуться новые правила?
  2. Возрастет ли бдительность финансистов (банкиров и платежных систем) в связи с новым Законом?
  3. Что значит идентификация и верификация физических лиц, и кто рискует “попасть на карандаш”?
  4. Какие операции не подпадают под финансовый мониторинг?
  5. Что такое подозрительные операции или какие операции попадают под риск?
  6. Возможные санкции и как перестроить свой бизнес, чтобы их избежать?
  7. Рекомендации по работе с платежными системами (Payoneer, TransferWise, Paysera, etc.)
  8. Блок ответов на вопросы аудитории.

Ваш надежный партнер по регистрации и сопровождению бизнеса за рубежом, подготовке финансовых отчетов и аудита, регистрации торговых марок

РАЗДЕЛЫ САЙТА

О КОМПАНИИ

Участник международной сети провайдеров услуг:

КОНТАКТЫ

Офис в Украине:
Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4В
Тел.: +380 (44) 374-50-80
Email: info@4b.ua

Офис в США:
26 Diplomat Parkway Unit CU2-15 Hallandale, FL 33009
Тел.: +1 609 775 99 04
Email: usa@4b.ua