+38 (044) 374-50-80 info@4b.ua
Выбрать страницу

Готовимся к гражданству за инвестиции: основные правила, документы, сроки

  1. 4b.ua
  2. »
  3. Услуги (rus)
  4. »
  5. Юрисдикции (rus)
  6. »
  7. Готовимся к гражданству за...
Ярослава Дё
Начальница отдела e-Commerce компании 4B
Дата публикации:

20

сентября, 2021
В предыдущей статье мы разобрали базовые механизмы получения гражданства, начиная от рождения и заканчивая возможностью получения иностранного гражданства за инвестиции.

Остановимся более подробно на втором варианте, рассмотрим действительно ли все так страшно как рассказывают и чем не стоит пренебрегать на пути к желанному паспорту.

Основные правила

Гражданство за инвестиции (англ. Citizenship by Investment) как государственная программа была внедрена странами, которые стремились укрепить свою экономику и привлечь иностранных инвесторов. Впервые это сделала бывшая британская колония – Сент-Китс и Невис в 1984 году.

Основное правило таких программ это соответствие информации и документов заявителя требованиям и его финансовый вклад в экономику страны. Государство, предоставляя гражданство новому лицу должно убедиться, что этот гражданин не станет его потенциальной проблемой на международном уровне. Поэтому, конечно, для тех, кто находится под различными санкциями или имеет судимости, участие в программе завершится на этапе проверки личности.

Обратить внимание стоит и на возрастной ценз членов семей заявителей. Изменения в условиях происходят часто, поэтому за этим нужно следить, чтобы это не стало причиной отказа. Так же и статус лица, которое будет вписано в заявление, поскольку круг участников может быть ограничено родственными связями первого или максимум второго колена (дети, мать, отец, дед, бабушка, сестра, брат).

Открытость и прозрачность всех данных, указанных в заявлении это приоритет для миграционных органов. Надо быть готовым, что любые даты рождения, места банковских вкладов, обучение рандомно проверяются и анализируются принимающей страной. Да, можно сказать, что денежные инвестиции должны гарантировать, что лицо «заказывает музыку», но решение может склониться не в его пользу, если будут выявлены подделки.

Перевірка документів – Готуємось до громадянства за інвестиції: основні правила, документи, терміни
Несмотря на то, что вы фактически “покупаете” гражданство, ваши документы все равно будут тщательно проверяться принимающей стороной.
Важно выбрать вариант инвестиций, который будет оптимальным для получения гражданства. Страны предлагают несколько типов инвестирования: пожертвования в государственные фонды, приобретение недвижимости, инвестиции в местную компанию, инвестиции в государственный банк, приобретение государственных облигаций, открытие бизнес-проектов и др.

Разница между ними небольшая, поскольку это все равно определенные государством институты или предприятия, которые имеют финансовое обеспечение за счет CIB программ. Единственное, что можно выбрать это доходность таких заведений для заявителя, поскольку вкладывая в туристические объекты можно рассчитывать на получение инвестиции от отелей. Вклад в качестве пожертвования на развитие культуры, науки или искусства не принесет дополнительных доходов.

При избрании инвестиций также помним о том, что они будут тщательно проверены. В этом случае лучше декларировать только те средства, происхождение которых можно подтвердить документально. Этот пункт довольно часто становится решающим при принятии решения по делу заявителя.

Документы и требования к ним

Кроме соблюдения основных правил, заявитель должен обеспечить подтверждение своей информации необходимым пакетом документов. Конечно, каждая страна самостоятельно определяет внешний вид и содержание документа, но общепринятыми являются следующие.
Безусловно, одна из первых требований, это точный перевод оригиналов на язык страны подачи заявления. Не стоит пренебрегать этим пунктом, так как всем известный факт «дешевая рыба – плохая уха» заставит снова возвращаться к переводчику. Лучше сразу выбрать квалифицированного специалиста или бюро, чтобы избежать вопросов к тексту документа и получения уточняющих запросов (или даже отказа) от принимающей страны.

Особенно это касается транслитерации контактных данных – фамилии, имени, отчества, топографических названий, учебных заведений и т.д.

Перевод документов также должен быть заверен нотариусом. Например, в Украине засвидетельствовать верность перевода может любой нотариус, а соответственно 38 Закона Украины «О нотариате» и консульские учреждения Украины могут осуществлять это действие. Поэтому даже если лицо срочно выехало за границу, решить этот вопрос будет возможным. Не стоит забывать, что на листах не должно быть исправлений, приписок и другого, поскольку такой документ не будет принят для подтверждения (даже смайлики нельзя карандашом написать).

Апостилирование является обязательным почти во всех отношениях между государствами и иностранными гражданами. В Гааге (Нидерланды) в 1961 году была подписана Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, к которой присоединились более 90 стран. Апостиль – это специальный штамп, который проставляется на официальных документах, поступающих от государств-участников Конвенции. Он удостоверяет подлинность подписи лица под документом и подлинность печати или штампа, которыми скреплен соответствующий документ.

Підготовка документів – Готуємось до громадянства за інвестиції: основні правила, документи, терміни
Каждая деталь в документах, которые вы подаете для получения гражданства, очень важна: качество перевода и транслитерации имен, полнота и достоверность, правильное их заверение.
Условно разделить все документы можно на три группы:

  • подтверждающие личные данные;
  • подтверждающие финансовое состояние заявителя и его семьи;
  • подтверждающие соответствие выбранной программе инвестиций.

Конечно, могут возникать и дополнительные запросы в зависимости от каждой ситуации отдельно.

Главная задача первой группы – максимально раскрыть информацию о личности. Сюда можно отнести копии внутреннего и загранпаспортов, резидентских карт, свидетельства о рождении, усыновлении, заключения или расторжения брака. Если в течение жизни меняли имя, то необходимо подкрепить этот факт соответствующим свидетельством.

Кроме гражданского состояния надо убедиться в наличии документов, подтверждающих получение высшего образования (дипломы специалиста, бакалавра, магистра) – особенно важный пункт для взрослых детей; подтверждают адрес заявителя. Некоторые страны хотят также ознакомиться с военным билетом, хотя это может быть и дополнительный запрос.

Особое внимание нужно уделить автобиографии заявителя и всех членов его или ее семьи. Не стоит придумывать факты о себе или о воображаемом деде или бабушке, поскольку миграционные службы имеют право проверить это. Готовя информацию держите родственные записи или фотографии наготове, они могут понадобиться и Вы лишним делом вспомните семейную историю. Опционально можно добавить Introduction (Cover) Letter и резюме (CV).

Основная цель второй категории документов продемонстрировать финансовое положение лица, желающего получить гражданство. Важнейший критерий их оценки это достоверность, поскольку государство не будет рисковать своей программой через ненадежных заявителей. Прозрачность и транспарентность финансовых активов, входящих в страну будет отслеживаться не только внутри, но и международными регуляторами снаружи.

Злоупотребление гражданством за инвестиции может обернуться для любого государства санкциями и репутационными скандалами. Например, через серьезные нарушения системой Citizenship by Investment с 1 ноября 2020 Кипр приостановил программу «золотых паспортов». Было обнаружено коррупционный механизм, который в последствии привел к отставке главы кипрского парламента Димитриса Силлориса.
Для цього пункту следует подготовить выписки из банка (от 6 до 12 месяцев), чеки, рекомендательное письмо из банка, подтверждение места работы, подтверждение стабильного дохода (декларации о доходе). Если в наличии есть бизнес, в таком случае кроме финансовой отчетности компании надо добавить учредительные документы, в том числе содержащие информацию о владельцах компании. В определенных странах необходимо подать сведения о налогах, в частности декларацию о налоговом резидентстве.

Документы, подтверждающие соответствие выбранной программе инвестиций составляют перечень, который каждое государство утверждает отдельно. Среди самых распространенных это справка о несудимости заявителя и всех членов семьи, достигших возраста уголовной ответственности. Нужно доказать, что у будущего гражданина нет проблем с законом, так как эти данные обязательно будут учитывать при анализе дела лица.

Международный страховой полис для всех участников заявления должен быть в наличии. Кроме этого, в некоторых странах требуются медицинские справки, например, тест на ВИЧ-инфекцию или туберкулез. Например, если при получении гражданства Объединенных Арабских Эмиратов во время обязательного медицинского обследования, у потенциального гражданина будет обнаружено заболевание из перечня недопустимых, его заявление будет отклонено.

Если выбрано приобретение или аренда недвижимости как вариант инвестиции необходимо предоставить договор аренды или приобретения. Важно подтвердить движение средств по этой транзакции (то есть показать, что сделка выполнена). Возможно также добавить рекомендательное письмо от агента недвижимости.

Сроки

Получение гражданства за инвестиции приобрело значительную популярность именно из-за своих сроков. Понятно, что вливание значительных финансовых активов в государство поощряет рассмотрение дела заявителя в быстрый срок. Большинство стран предлагают стать их новым гражданином в течение полугода, хотя каждый человек рассматривается индивидуально.

Страны Карибского бассейна предоставляют одни из самых быстрых сроков получения.

  • Сент-Китс и Невис – до 3 месяцев
  • Антигуа и Барбуда – от 3 до 5 месяцев
  • Доминика – от 3 до 5 месяцев
  • Гренада – от 3 до 5 месяцев
  • Сент-Люсия – от 3 до 5 месяцев

Сент-Китс и Невис также имеет опцию ускоренной процедуры за 45 дней.

В Европе сроки удлиненные в связи с усиленной процедурой проверки. Так, гражданство за инвестиции в Черногории можно получить за полгода, а мальтийский паспорт надо будет ждать от 12 месяцев. Хотя, на сегодня программа Мальты приостановлена.

Сроки получения в каждой стране могут отличаться в зависимости от обстоятельств, указанных в деле заявителя. В целом он считается от подачи полного пакета документов в соответствующий департамент миграционной службы принимающего государства. Срок рассмотрения зависит от качества и полноты представленной информации. Поэтому советуем тщательно подготовиться и обращаться к нам для получения избранного гражданства за инвестиции!

0 Комментариев

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваш надежный партнер по регистрации и сопровождению бизнеса за рубежом, подготовке финансовых отчетов и аудита, регистрации торговых марок

РАЗДЕЛЫ САЙТА

О КОМПАНИИ

Участник международной сети поставщиков услуг:

КОНТАКТЫ

Офис в Украине:
Киев, ул. Парково-Сырецкая, 4В
Тел.: +380 (44) 374-50-80
+74991132504 (для звонков из РФ)
Email: info@4b.ua

Офис в США:
26 Diplomat Parkway Unit CU2-15 Hallandale, FL 33009
Тел.: +1 609 775 99 04
Email: usa@4b.ua

Подпишитесь на e-mail рассылку наших дайджестов

Подпишитесь на e-mail рассылку наших дайджестов

Периодичность рассылки – раз в 2 недели. Мы отправляем информацию о новых услугах, мероприятиях, в которых принимаем участие и анонсы новых материалов в нашем блоге. 

Спасибо! Вы успешно подписаны на нашу email-рассылку.